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Online il Portale Antiriciclaggio Italia

Punto di riferimento per notai, avvocati, commercialisti e intermediari finanziari chiamati a rispondere agli obblighi normativi in materia di anticiriciclaggio

10 Apr 2014

Lorenzo Forlani

E’ da oggi online il portale nuovo Portale Antiriciclaggio italia. Almawave, Academia Edizione e Formazione e Studio Legale Fisicaro, in collaborazione con Bureau van Dijk, Wolters Kluwer e SGR Consulting, presentano uno strumento indispensabile per assicurare il rispetto dei requisiti della normativa antiriciclaggio, indirizzato a notai, avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, revisori legali, intermediari finanziari. Il Portale viene illustrato oggi al 2° Salone Antiriciclaggio, organizzato da SGR Consulting.

I servizi offerti, grazie alle partnership strette con i migliori provider informativi a livello mondiale, consentono di disporre, in un unico punto di accesso, di informazioni e supporti sempre aggiornati. La piattaforma è disponibile da oggi online, nella sua versione completa, all’indirizzo www.antiriciclaggioitalia.it.

Sul Portale è disponibile un archivio completo di documenti in ambito antiriciclaggio relativi alla normativa primaria e secondaria, Sentenze della Corte di Cassazione, dottrina, circolari, integrato da materiale fornito da Wolters Kluwer. Una banca dati informativa unica, continuamente aggiornata, in linea con la costante evoluzione legislativa e giurisprudenziale. Permette di risparmiare tempo ed energie nella ricerca di documenti, sempre disponibili, nel testo vigente.

Per la ricerca documentale il Portale utilizzerà Iride, il motore di analisi semantica e ontologica di proprietà di Almawave, che consente di navigare e catalogare i complessi contenuti dei documenti, in modo mirato, intuitivo e selettivo, utilizzando prevalentemente concetti espressi in linguaggio naturale. È uno strumento “intelligente” ed evoluto di ricerca e navigazione, che consente di attuare analisi approfondite e puntuali selezioni, superando il semplice modello di ricerca per “parole chiave”.

Il Portale Antiriciclaggio Italia permetterà di accedere alle informazioni presenti nelle principali banche dati nazionali e internazionali e di individuare, attraverso un’indagine mirata della compagine sociale della società cliente, il Titolare Effettivo, ovvero la persona fisica che, in ultima istanza, possiede o controlla la società. Il servizio è integrato da Bureau van Dijk, leader mondiale nella fornitura di soluzioni ed informazioni economico- finanziarie. In pochi minuti sarà quindi possibile ottenere, anche per i Gruppi caratterizzati da entità dislocate su più Stati, informazioni che altrimenti richiederebbero tempi lunghi, indagini complesse e costose.

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