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Operazione “Byte”: maxi frode a Roma. 400 milioni evasi

Sequestrati beni immobili per 30 milioni ad una società attiva nel settore dell’informatica

21 Apr 2010

Una società all’ingrosso di prodotti per l’informatica,
operante nella Capitale, che ha frodato il fisco per oltre 400
milioni euro è stata scoperta dai Finanzieri del Nucleo di Polizia
Tributaria di Roma, nell’ambito di una complessa indagine,
denominata operazione "Byte". Il responsabile
dell'imponente evasione fiscale è stato denunciato alla
Procura della Repubblica di Roma che ha disposto il sequestro di
diciannove immobili (tra cui abitazioni, capannoni e terreni)
direttamente riconducibili all'autore della frode, per un
valore complessivo che supera i 30 milioni di euro.

Le accuse mosse alla società vanno dall'utilizzo di fatture
false, all'omessa presentazione della dichiarazione dei
redditi, per finire all'occultazione/distruzione della
documentazione contabile.

Il meccanismo di frode si basava su acquisti non imponibili,
effettuato dalla società avvalendosi – pur in assenza dei
requisiti di legge – della possibilità di ricevere i beni senza
l'applicazione dell'Iva, esibendo ai propri fornitori delle
dichiarazioni d'intento false. Si tratta di un'agevolazione
pensata per favorire le imprese che operano frequentemente
all'estero che – facendo a loro volta delle cessioni non
imponibili – evitano di dover anticipare imposte di cui si
troverebbero sistematicamente a chiedere il rimborso. Del beneficio
fruito dalla società verificata, tuttavia, non c'è traccia
alcuna nelle dichiarazioni fiscali poi presentate – da qui,
l'evasione sostanziale – perché l'infedele qualificazione
degli acquisti (da non imponibili ad imponibili) ha determinato
l'esposizione di un credito di imposta non spettante.

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